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第2题
办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
第3题
我国法律规定：组织、利用邪教组织扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依法应追究刑事责任，但尚不构成刑事犯罪的，由公安机关按照()相关规定进行处罚。
A.《刑法》
B.《治安管理处罚法》
C.《国家安全法》
D.《公务员法》
