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[单选题]

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在()内作出答复。

A.10个工作日;5个工作日

B.10个工作日;延长时限

C.20个工作日;延长时限

D.20个工作日;10个工作日

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第1题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第2题

反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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第3题
受理举报的反洗钱工作人员,应当当场答复是否受理,不能当场答复的,应当自收到举报事项之日起()日内告知举报人

A.5

B.10

C.15

D.30

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第4题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第5题
对银行业金融机构的董事和高级管理人员的任职资格审查,国务院银行业监督管理机构应当在多长的期
限内作出批准或者不批准的书面决定? ()

A.自收到申请文件之日起十日内

B.自收到申请文件之日起三十日内

C.自收到申请文件之日起十五日内

D.自监管机构第二次召开会议之日一个月内

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第6题
网格员对所接收到的待首检监管任务无异议的,(社区分派不超时情况下)自任务分派之日后的()个工作日内完成实地首检并反馈信息。

A.5

B.7

C.10

D.15

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第7题
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的设立申请事项,应当自收到申请文件之日起六个月内作出批准或者不批准的书面决定。()
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第8题
()是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。

A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

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第9题
反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。()
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第10题
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。()

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。()

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