A.专项检查报告
B.信访核查报告
C.巡视报告
D.以上都对
A.审慎监管
B.有效监管
C.全面监管
D.从严监管
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准,引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改,提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
商务部《关于深入推进商务信用建设的指导意见》中关于开展信用分类监管主要包括()。
A.结合“双随机、一公开”监管方式改革,探索在日常监管中根据市场主体信用状况采取相应的监管举措,实现精准监管
B.对守信的市场主体,在日常检查、专项检查中优化检查频次,降低企业合规成本
C.
加强对违法失信主体的行政性约束,将严重失信主体列为重点监管对象,加大抽查比例和频次,从严进行资质审核、后续审批
D.
加快建立商务领域联合奖惩对象认定、退出、修复的标准和程序,完善发起、响应、反馈等联动机制