关于尽职调查收集资料的主要渠道,包括()。Ⅰ.审阅文件Ⅱ.内部信息Ⅲ.现场调查Ⅳ.内部沟通V.访谈
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、V
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、V
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
下列选项中,关于水环境现状调查和监测说法不正确的是()。
A.工作范围:包括资料收集、现场调查以及必要的环境监测
B.调查范围:包括受建设项目影响较显著的地表水区域
C.现状调查包括的两方面为:资料收集和现场调查
D.目的:掌握评价范围内水体污染源、水文、水质和水体功能利用等方面的环境背景情况,为地表水环境现状和预测评价提供基础资料
A.核实测区范围内已有控制成果
B.接收各类权属调查原始资料
C.核实宗地界址点编号正确性
D.核实房屋单元划分与编号正确性
E.收集各类行政界线、境界资料
A.常使用超过200例的大样本调查
B.常使用随机抽样的方法纳入受试对象
C.随机分配受试对象到试验组和对照组
D.深入访谈法常常是收集资料的主要方法
A.拟采用的估价技术路线和估价方法
B.拟调查搜集的资料及其来源渠道
C。预计所需的时间、人力、经费
D.估价作业步骤和时间进度安排
E.违约责任
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.搜集车辆逃费信息,分析收费异常数据
B.调查疑似逃费行为,收集冲卡、倒换卡等逃费黑名单车辆资料
C.处理查实的逃费事件,依法追缴通行费等
D.收费政策落实情况、卡管理、现金及票证管理、数据管理、机电系统管理情况等
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等