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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某公司员工B虚构假房源,诈骗客户3千元,依据刑法可能被判处()

A.处三年以下有期徒刑

B.处十年以上有期徒刑

C.处二十年以上有期徒刑

D.处无期徒刑

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第1题
18下列四家企业存在不正当竞争行为的有()

A.某商场进行家电有奖销售,设置的最高奖金为3千元

B.某服装厂因清偿债务,特价处理衣服,产品低于成本价格

C.向本市大型商场的采购人员行贿,使他们只购买本厂产品

D.某公司派出员工黄某潜入当地著名医药生产企业,窃得对方医药专利生产配方

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第2题
厦门麦田承诺真实房源,假一罚百,以下不符合真实房源要求的是()。

A.真实图片:房屋现有状态图片(48小时内更新)

B.真实在售:产权人真实委托麦田出售

C.真实图片:房屋现有状态图片(24小时内更新)

D.真实存在:房源真实存在,不是虚构或虚拟房源

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第3题
以下哪种情况属于利用职务之便谋取不当利益()

A.某公司置业顾问在近两年期间故意使用个人pos机收取客户房款,诈骗6位客户购房款400多万元

B.某员工在职期间多次收取合作方钱物,涉及金额较大

C.2017年4月至2018年3月,某公司教育项目原店长,通过个人微信、支付宝和网银账户,从旅行社、私人导游、客户收款27万元

D.2016年至2018年,某公司使用连号发票、异地发票、与实际业务不匹配的办公用品及日用品发票等无法证明业务真实性的票据进行多笔报销

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第4题
财产公司在理赔业务环节中,对洗钱风险进行监控的点主要有()。

A.趸缴大额保费。如一个投保人购买多份相同的保单, 在财产保险合同订立时向保险公司一次性缴纳保费, 以致保险金额和趸缴数额都很高

B.理赔环节中存在的假、骗赔案。如通过保险诈骗进行洗钱

C.缴款对象异常,如单位客户委托其员工或其他单位和个人代缴保费,自然人客户委托其他人代缴保费

D.要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领

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第5题
不得为下列哪些企业开立账户()

A.被列入严重违法失信企业名单

B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C.注册地和经营地都是异地的单位

D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户

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第6题
冒充淘宝客服、贷款公司客服诈骗案例:2019年6月,我市某公司员工曾某东(17岁,四川省富顺县人)接到陌生电话,自称是淘宝卖家,告知小曾6月26在淘宝购买的衣服和裤子快递丢失,卖家要赔偿小曾损失,要求小曾添加qq联系赔偿事宜。qq中客服给小曾发送了一个退款二维码,小曾识别二维码后进入退款页面,页面中需要小曾填入身份证、银行卡、电话号码及手机验证码等相关个人信息,小曾填写完成后发现银行卡被盗刷2000元。阅读上诉案例,以下说法正确的有哪些()

A.电话对方自称是淘宝客服、贷款公司客服,能够准确说出我的身份信息及购物信息,一定是客服,假不了

B.客服说因为产品质量问题无法给我发货,要给我退款并补偿我损失,我要配合客服办理手续,缴纳必要费用

C.公民信息泄露,诈骗分子掌握我很多个人信息、购物、购机票、贷款等信息,他们会利用这些信息对我有针对性实施诈骗,我不能轻信对方在电话中所宣称的客服身份

D.退款退货等信息,通过淘宝、航空公司自己联系或回拨电话确认,外来打入电话自称客服的,一律不相信

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第7题
下列行为中,应以合同诈骗罪定罪处罚的有()。

A.甲以虚构的单位与某公司签订合同,骗取数额较大的财物后潜逃

B.乙与电脑公司签订代销合同,在收到对方送来的代销电脑后携带电脑潜逃

C.丙谎称手中有优质投资项目,吸引公众投资,收取巨额投资款后挥霍一空

D.丁以假房产证作担保,与银行签订借款合同,骗取巨款后购买豪车

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第8题
关于集资诈骗罪,错误的有()
A.集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。非法集资,指未经有关部门批准或借用合法经营的形式,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给予汇报,向不特定对象吸收资金B.通过编造投资项目、虚构项目事实等方法包装产品,承诺一定期限内还本付息或给予高额回报,向不特定对象募集资金,不属于违法犯罪行为C.集资诈骗罪不仅导致员工个人会被刑事追责,分行及相关员工还会受到重大监管处罚D.个人集资诈骗,数额在十万元以上的,会被追诉
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第9题
与房东谈价格时,应该用真诚的态度打动房东,不能虚构客户,假谈这是不真诚的表现,也会影响客户对我们的信任()
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第10题
开户机构在尽职调查时,发现企业存在异常开户情形,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查力度等措施。对于被列入“严重违法失信企业名单”、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位、列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户,不得为其开户。对于洗钱风险等级为较高的客户,应审慎办理开户()
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