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[判断题]

对于尚未在我行建立交易记录或在我行交易记录较少的优质客户，可由营销单位出具营销推荐函，审批人可直接采信推荐额度。（)

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第1题

根据人民银行的相关管理规定，我行TIPS系统可受理征收机关发起的签有三方协议的纳税人缴税请求在发起缴税交易前，纳税人、税务机关和银行需共同签署三方协议书，税务机关和银行应各自在系统中建立与对方相匹配的三方协议记录其中，新增对公三方协议维护应使用()交易

A.E14278交易

B.E14279交易

C.E14288交易

D.E14289交易

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第2题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

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第3题

银联贷记交易是指银联向我行借记卡发起的转账交易，可能涉及的场景较多，例如保险业务入账、网贷资金发放、消费返现等，各种转账类交易都可能使用银联贷记交易实现（）。

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第4题

自2017年7月1日起，我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在我行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。（)

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第5题

如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[030

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第6题

汇入汇款如境外汇款人为个人，原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的汇入汇款，我行应要求客户提交交易单证进行合理审查。（)

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第7题

当客户与我行签约对账服务协议后，通过（)交易实现协议重要事项在系统中的记载，完成账单建立过程。

A.账单信息管理

B.账单账户管理

C.集中对账服务解约

D.集中对账服务签约

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第8题

根据我行大额交易和可疑交易报告管理办法，对于反洗钱监测报送系统预警的可疑交易报告任务，每份报告完成人工审定和审批的时间自预警报告生成日起，最长不得超过（)个工作日。

A.5

B.10

C.12

D.15

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第9题

我行个人纸黄金实盘交易时间为北京时间（)，如有变动，以我行交易系统记录为准。

A.星期一早晨9：00至星期五晚上17：00

B.星期一早晨7：00至星期日晚上17：00

C.星期一早晨7：00至星期六凌晨4：00

D.星期一早晨7：00至星期日凌晨4：00

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第10题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新，且未提出合理理由，我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务，证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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