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[判断题]
对于可疑交易,各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统,及时发现系统预警的异常交易,及时处理可疑交易的待办流程。()
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A.一人负责
B.专人负责
C.二人负责
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
A.5
B.10
C.12
D.15
A.3
B.5
C.7
D.10
A.当天,下一工作日日间结束前(17:00前)
B.下一个工作日进入日间前,下一工作日日间结束前(17:00前)
C.当天,下一工作日日间结束前(16:00前)
D.下一个工作日进入日间前,下一工作日日间结束前(16:00前)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3