题目内容
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[单选题]
什么是洗钱?()
A.违反国际武器销售条例,向国家、军事团体或犯罪组织供应武器
B.违反法律(知识产权、排他性等)或声称或暗示副本为真品而复制或仿造某物
C.以任何方式为犯罪或违法人员的财产或收入来源提供虚假理由,使其直接或间接获利
D.实施人为或自动程序,以规避税收法规
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A.违反国际武器销售条例,向国家、军事团体或犯罪组织供应武器
B.违反法律(知识产权、排他性等)或声称或暗示副本为真品而复制或仿造某物
C.以任何方式为犯罪或违法人员的财产或收入来源提供虚假理由,使其直接或间接获利
D.实施人为或自动程序,以规避税收法规
A.严禁私设小金库仅属于销售条线人员禁止性规定
B.严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动
C.可以超出公司授权范围从事保险销售
D.严禁在客户明确拒绝投保后采取各种方式干扰客户属于普遍使用禁止性规定
A.药品生产、经营企业违反本办法第八条规定,在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所现货销售药品的
B.药品生产企业违反本办法第九条规定,销售本企业受委托生产的或者他人生产的药品的
C.药品生产、经营企业违反本办法第十五条规定,以展示会、博览会、交易会、订货会、产品宣传会等方式现货销售药品的
D.药品经营企业违反本办法第十七条规定,未经药品监督管理部门审核同意,擅自改变经营方式,不按照《药品经营许可证》许可的经营范围经营药品的
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况