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更多“中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问证…”相关的问题
第1题
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其
省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级
分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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第5题
以下哪些属于证券期货业金融机构均有权拒绝调查的情形？（)
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
第9题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3令)第十七条规定：“可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告，并配合反洗钱调查：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。
A.当地检察院
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
