题目内容
（请给出正确答案）
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
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B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
A.地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制
B.省级地方人民政府无需明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制
C.省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责
D.乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A.10%以上1倍以下
B.20%以上2倍以下
C.30%以上1倍以下
D.20%以上1倍以下
