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第4题
有一处泄漏就算一个泄漏点，不论是密封点或焊缝裂纹、沙眼以及其它原因造成的泄漏，不论其大小，均作漏点统计。()
有一处泄漏就算一个泄漏点，不论是密封点或焊缝裂纹、沙眼以及其它原因造成的泄漏，不论其大小，均作漏点统计。（)
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此题为判断题(对，错)。
第5题
金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第6题
《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以()为基础的可疑交易报告要求，并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第10题
人民币外汇掉期业务，是指两笔金额一致、买卖方向相反，交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约订明的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。两笔交易的交割日期可以是即期对远期、也可以是远期对远期。()此题为判断题(对，错)。
