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第4题
外汇局从以下哪几方面对资本项目相关内控管理评价的工作机制保障进行评分()。
A.外汇业务合规管理架构设置情况
B.外汇业务办理流程的合规性、规范性及整体运作效率
C.可疑交易、高风险业务的甄别、管控机制
D.外汇管理政策落实传导机制
第6题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
第7题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的 24 小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
第10题
安全制度文化建设遵循“复杂化→（)→（)→（)→模式化”的原则和思路。下列选项中顺序正确的是（)。
A.量化.简单化.流程化
B.流程化.简单化.量化
C.简单化.量化.流程化
D.量化.简单化.流程化
第11题
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
