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更多“依托第三方机构开展客户身份识别的，应当由第三方机构承担未履行…”相关的问题
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.非持牌的第三方财富公司可以代销我司产品
B.代销机构在销售我司产品时，可以将产品转包给其它机构销售
C.在产品发行过程中，代销机构为了扩大产品的宣传力度，可以将产品公开在互联网及微信公众号进行宣传
D.代销机构在产品销售过程中，严格落实合格投资者身份识别的工作
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
