题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于具有下列情形的个人银行结算账户,可直接将其风险等级确定为高风险的有()
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案