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[单选题]

公司在广泛收集信息的基础上,采取()分析相结合的方法,建立洗钱风险评估指标体系和模型对洗钱风险进行识别和评估

A.定性

B.定量

C.定性与定量

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C、定性与定量

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第1题
对即将发生或很有可能发生的突发事件,在捕捉、收集、分析相关信息的基础上,向公众发出警报,并采取前期减缓措施的机制主要包括()。

A.应急预警

B.媒体管控

C.危机预控

D.突发事件信息系统建设

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第2题

法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑()方面。

A.机构

B.国家

C.地域

D.行业

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第3题
对于高风险客户或高风险账户持有人,公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息,适当提高对该类客户信息的收集或更新频率,深入了解客户的哪些情况()

A.经营活动状况

B.资产或资金来源

C.询问与核实交易的目的

D.询问与核实交易的动机

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第4题
公司必须采取合理措施为向其咨询的客户提供及时、可理解的信息,以使客户在充分了解有关信息的基础上做出投资决定;公司还应为客户提供关于其账户的完整、正确的信息。()
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第5题
技术创新操作决策阶段,在收集分析各方面意见和有关信息的基础上,编写()报告。

A.总结

B.验证

C.预算

D.调研

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第6题
初核分析研判应当建立在全面收集信息的基础之上。我们要绝对相信相关部门提供的资料,才能在这些资料的基础上得出正确判断()
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第7题
建设工程()指的是通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施

建设工程()指的是通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施,或决策和实施中的某个问题,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。

A.项目决策

B.项目策划

C.项目审批

D.项目执行

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第8题
建设工程()指的是通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实

建设工程()指的是通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施,或决策和实施中的某个问题,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证,旨在为项目建设的决策和实施增值。

A.项目决策

B.项目策划

C.项目审批

D.项目执行

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第9题
建筑火灾风险分析与评估的信息采集是在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,收集与建筑安全相关的各种资料,这些资料包括()。

A.建筑的地理位臵

B.使用功能

C.消防设施

D.灭火与应急救援预案

E.消防安全规章制度

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第10题
建设项目进度控制动态管理过程的组成环节包括()。

A.进度目标的分析和论证,以论证进度目标是否合理,目标有否可能实现

B.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划

C.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况,若其执行有偏差,则采取纠偏措施并视必要调整进度计划

D.在施工技术先进合理的基础上编制进度计划

E.不定期检查所编制的进度计划执行情况

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第11题
()是指通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施,或决策和

是指通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施,或决策和实施中的某个问题,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证,旨在为项目建设的决策和实施增值。

A.建设工程项目策划

B.建设工程合同策划

C.建设工程进度策划

D.建设工程检查策划

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