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[单选题]

在营业窗口办理现金转账交易,单笔交易金额为()元以上时,需经支局长授权后方可办理.

A.10万(含)

B.10万(不含)

C.20万(含)

D.20万(不含)

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第1题
在营业窗口办理的转账交易,单笔交易金额为()万元(含)以上时,需经综合柜员授权后方可办理。
在营业窗口办理的转账交易,单笔交易金额为()万元(含)以上时,需经综合柜员授权后方可办理。

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第2题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第3题
在手机银行办理理财产品撤单业务,其交易金额不得超过客户手机银行单笔转账限额。()
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第4题
单个账户在窗口办理的转出转账交易金额每日累计分别不得超过()元。
单个账户在窗口办理的转出转账交易金额每日累计分别不得超过()元。

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第5题
客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.1

B.5

C.10

D.15

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第6题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第7题
高柜柜员主要办理发生频率高、()、单笔交易时间短的简单交易,在服务过程中进行销售推荐和自助设备、电子银行产品的使用推荐。

A.业务量大

B.风险较高

C.收益较高

D.不涉及现金

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第8题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第9题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.工商部门

D.法院

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第10题
外汇指定银行在办理结汇、售汇及对外付汇,需将规定金额以上的交易(大额交易)向当地外汇局进行登记备案,包括经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值()的交易。

A.200万美元

B.400万美元

C.600万美元

D.500万美元

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