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[多选题]
对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的，应当按照规定（)
A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关
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A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关
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更多“对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑…”相关的问题
A.客户身份资料
B.大额交易信息
C.可疑交易信息
D.客户开户资料
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
