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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对()给予行政处罚

A.董事

B.高级管理人员

C.间接责任人员

D.直接责任人员

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ABD

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第1题
《反洗钱法》对金融机构违反反洗钱义务采取“双罚制()
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第2题
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则()

A.单罚制原则

B.双罚制原则

C.处罚从重原则

D.以上都不是

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第3题
反洗钱违法行为处罚时,即对金融机构进行处罚,也会对直接责任人进行处罚,即采取双罚制()
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第4题
人行对违法违规行为采取()处罚措施,提高违规成本、倒逼责任落实。

A.零容忍

B.重点谈话

C.顶格处罚

D.双罚制

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,银行可以立即采取临时冻结措施。()
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第8题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的()和()的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.用途

B.性质

C.去向

D.来源

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、照社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、拖护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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