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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

BGL账户层的交易限制维护,由____发起申请,同级运营部门审批

A.一级分行运营部门

B.二级分行运营部门

C.总行或一级分行业务主管部门

D.二级分行业务主管部门

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第1题
对某些BGL账户的资金流向和流量进行一系列的交易限制,其主要的控制功能有:跨机构交易限制、过账限制、()等。

A.助记符

B.借方控制

C.贷方控制

D.销账码

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第2题
总行《9991001账户账户手工过渡业务范围清单》只包括9991001手工交易场景(即柜员在交易中手工录入BGL账号),不包括____场景

A.自动交易

B.手工交易

C.联动交易

D.批量交易

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第3题
STS系统关联开立的BGL账户应在正式启用账户前至少____个工作日申请,交易成功,并经过总行后台批量处理后,账户生效

A.2

B.3

C.4

D.5

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第4题
BGL账户开立、修改和关闭的业务处理,业务发起机构须提供充分的支持性业务资料,保证业务需求____,保证交易录入真实、准确和完整

A.真实、合规

B.正确、合规

C.真实、准确

D.正确、完整

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第5题
客户要关闭借记卡小额免密支付,可通过______交易关闭小额免密开关

A.37462卡与账户关联维护

B.37210卡详细信息维护

C.37440卡详细信息查询

D.37232设定卡交易限制

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第6题
为贯彻落实人民银行235号监管规定要求,总行实现由系统控制对对公客户证照到期后90天仍未更新的账户交易进行限制,关闭非柜面交易渠道,客户仅可通过柜面系统进行收付操作。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新,且未提出合理理由,我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务,证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第8题
在我行ATM发生吞卡时,需由卡主持本人身份证到我行办理领卡。若为他行卡,卡后无签名者,还需提供卡账户交易明细辅助证明()
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第9题
一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后,许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑,并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?()

A.允许外国银行A维持其美元代理账户,通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A,发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴,外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

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第10题
“保证金账户计息信息维护”交易和“保证金账户协定存款维护”交易需要先进行()处理。当日开立的保证金账户维护时不需要清息。

A.保证金清息

B.保证金启用

C.保证金开户

D.保证金销户

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