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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

答案

C、5

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第1题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，企业申请开立基本存款账户的，银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式，不得仅依赖电话核实方式（）

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第4题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.A180日

B.B90日

C.C60日

D.D30日

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第6题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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第7题

商户林某2016年10月通过当地信用社办理一台POS机，客户刷卡可实时到账;2016年12月1日《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》(银发[2016]261号)实行后,满足()条件才可继续提供T+0资金结算服务。

A.入网80天以.上

B.入网不满80天

C.入网后连续交易不满30天

D.入网后连续交易30天

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第8题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

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第9题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第10题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，对于新开户企业，原则上网银日累计支付限额、公转私月累计支付限额、财智账户卡转账额度均应设置在（）以下

A.30万元

B.50万元

C.100万元

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第11题