题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在投保时，对于达到客户身份识别标准的，应确认（）与（）关系
A.投保人、受益人
B.被保险人、受益人
C.缴费人、投保人
D.投保人、被保险人
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A.银行应将该账户交易作为异常交易进行分析识别
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C.银行应通过适当的方式了解该账户的实际控制人
D.银行应适时调整该客户的风险等级
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.人民币1万元以上；人民币10万元以上
B.人民币2万元以上；人民币20万元以上
C.人民币2万元以上；人民币30万元以上
D.人民币5万元以上；人民币50万元以上
A.视为现金缴纳保费
B.视为转账缴纳保费
C.不需履行客户身份识别义务
D.应退回要求现金交付
