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第2题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第3题
根据发票管理方法实施细则第三十三条规定，用票单位和个人有权申请税务机关对发票真伪进行鉴别收到申请的税务机关鉴别有困难的，可以提请协助鉴别的部门是（）。
A.公安部门
B.发票监制税务机关
C.法院
D.公证部门
第5题
以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是（)。
A.实施主体是金融机构从事现金收付、整点、清分处理的业务人员
B.适用于金融机构的窗口现金收付业务
C.适用于金融机构的后台现金集中整点业务
D.是金融机构办理业务时的主动行为
第10题
我行存量个人身份核实范围包括()。
我行存量个人身份核实范围包括（)。
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A.2007年6月30日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。
B.未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。
C.未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
D.2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
