题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请,要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的,银行业金融机构在核实后,应()银行卡服务
A.限制非柜面
B.中止
C.终止
D.以上均可
答案
B、中止
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A.限制非柜面
B.中止
C.终止
D.以上均可
B、中止
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统