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[判断题]

从我国刑法规定看为恐怖主义犯罪资金及所得提供资金划转等帮助的行为可疑构成洗钱罪。()

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第1题
某日晚,许某利用银行自动柜员机出现故障之机,故意取走取款机中的现金17万元。人民法院第
一次审理认定许某犯盗窃金融机构罪成立,且“盗窃金融机构,数额特别巨大”(我国司法解释:“个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的,为‘数额特别巨大”’),判处许某无期徒刑。判决出来后引起了广大普通民众的一片异议之声,公众普遍认为一审的判决畸重。此外,一些学者认为自动柜员机不属于“金融机构”,因此不应判处盗窃金融机构罪。该案再审法院认为:①自动柜员机是银行对外提供客户自助金融服务的专有设备,机内储存的资金是金融机构的经营资金,根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构,是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等,如储户的存款、债券、其他款物,企业的结算资金、股票,不包括盗窃金融机构的办公用品,交通工具等财物的行为”的规定,因此许某的行为属于盗窃金融机构。②许某盗窃金融机构,数额特别巨大,本应适用“无期徒刑或者死刑,并处没收财产”的刑罚。鉴于许某是在发现银行自动取款机出现异常后产生犯意,采用持卡窃取金融机构经营资金的手段,其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同;从案发具有一定偶然性看,许某犯罪的主观恶性尚不是很大。因此根据本案具体的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度,对许某在法定刑以下判处5年有期徒刑,并报最高人民法院核准。关于该案的说法哪些是正确的()?

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第2题
下列哪些行为属于恐怖融资行为()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第3题
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第4题
我国《刑法》规定:外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪,而按照刑法规定的最低刑为3年以上有
期徒刑的,可以适用我国刑法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。这体现了我国刑法空间效力的()原则。

A.属地主义原则

B.属人主义原则

C.保护主义原则

D.普遍主义原则

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第5题
关于赌博犯罪,下列说法错误的是()。A.实施赌博犯罪,有组织未成年人参与赌博情形的,依照《刑法》的

关于赌博犯罪,下列说法错误的是()。

A.实施赌博犯罪,有组织未成年人参与赌博情形的,依照《刑法》的规定从重处罚

B.未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照《刑法》的规定,以非法经营罪定罪处罚

C.通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为,构成犯罪的,依照《刑法》关于贿赂犯罪的规定定罪处罚

D.为赌博行为提供棋牌室等娱乐场所收取正常的场所和服务费用的经营行为,以赌博论处

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第6题

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形()之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的"情节严重”。

A.为三个以上对象提供帮助的

B.支付结算金额二十万元以上的

C.以投放广告等方式提供资金五万元以上的

D.以上都是

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第7题
我国《刑法》第8条规定:“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”这一刑法条文中的“但书”所表述的情况是( )。

A.对前段的补充

B.前段的递进

C.前段的例外

D.对前段的限制

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第8题
根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第9题

我国《刑法》第8条规定:“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”这一刑法条文中的“但书”所表述的情况是()。

A.对前段的补充

B.前段的递进

C.前段的例外

D.对前段的限制

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第10题
外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按规定的最低刑为()年以上
有期徒刑的,可适用我国《刑法》。

A.1

B.3

C.5

D.10

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