题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列关于金融机构通过第三方识别客户身份的说法。正确的有（)。

A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别

B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施

C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任

D.由第三方承担其未身份识别义务的责任

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括（)

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（)年。

A.2

B.7

C.5

D.1

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督

D.中华人民共和国公安部

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