题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:当年内待满()天以上,并在三年内累计超过183天。
A.30天
B.31天
C.60天
D.61天
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A.30天
B.31天
C.60天
D.61天
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.在建立业务关系后,该金融机构应该做好相关记录,在客户临时身份证到期前,通过电话、信函等方式通知客户,在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录,作为“勤勉尽责,履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的,可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的,该金融机构应中止为其提供金融服务