题目内容
（请给出正确答案）
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
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更多“下列哪一项不属于各分支行反洗钱管理部门在大额和可疑交易报告方…”相关的问题
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
下列关于城市分区规划的阐述，哪一项是不对的？（）
A．分区规划宜在市区范围同步开展，各分区在编制过程中应及时综合协调
B．分区规划的界限划分，宜根据总体规划的组团布局，结合城市的区、街道等行政区划，以及河流、道路等自然地物确定
C．分区规划的规划期限一般应和总体规划中的近期建设规划期间相一致
D．分区规划文件包括规划文本和附件，规划说明及基础资料收入附件
A.与研究者共同研究，采取必要措施以保证受试者安全
B.向伦理委员会报告
C.向药政管理部门报告
D.试验结束后，向其他有关研究者通报
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.均无具体经营时间、营业收入要求
C.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理资金池业务
D.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务
