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[多选题]
13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的（）开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实
A.重点业务
B.重点环节
C.重点岗位
D.重点人员
答案
ABC
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A.重点业务
B.重点环节
C.重点岗位
D.重点人员
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A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.省联社稽查总队
B.各办事处(市联社)内控科、稽核大队
C.各县级行社稽核部门及稽核人员
D.各县级行社事后监督人员
A.清算账务应按日核对、按月对账
B.当清算账务发生不相符时，先以省联社运营管理部的数据清算，待查实清楚后再行调整
C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对
D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单，与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后，必须认真核对，在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
A.在省联社相关部门、派出机构、农商银行的工作职责中增加统一分析论证相关内容。
B.增加了项目组在共建类项目实施中涉及的实施计划、需求编写、需求变更、开发测试、上线部署等相关职责，并调整省联社相关部门的工作职责。
C.特色业务项目不再按共建类项目和自建类项目分开描述实施流程，而是按照共建类项目的省联社支持部分和自建类项目及共建类项目的自行建设部分两个维度合并描述，更为清晰准确
A.《信息技术 服务管理 服务管理体系要求》（ISO/IEC20000-1:2018）
B.《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016/ ISO/IEC27001:2013）
C.相关方需求.包含但不限于国家的法律法规要求、监管部门的监管要求、法人行社的服务需求、理事会、社员大会、省联社最高管理层的管理要求、省联社其他部门的协作要求
A.客户部门
B.运营部门
C.科技部门
D.风险管理部
A.美国、英国
B.澳大利亚、新西兰
C.法国
D.加拿大
