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第2题
境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时应做到：（）。
A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础
B.凭企业向其提交的书面申请书
C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》
D.凭企业向其提交的业务凭证
第5题
跨境人民币业务审核原则中银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务，应严格履行“（）”、“了解你的业务”、“尽职审查”的展业原则。在业务审核时，应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.了解你的影响
E.了解你的作用依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分
第8题
对于同日同网点超过（）笔（含）疑似分拆交易的业务，各行应严格按照“了解你的业务、了解你的客户、合理尽职”展业三原则，审核客户的真实交易背景资料后谨慎办理
A.2
B.3
C.4
D.5
第9题
银行应参照本指引遵循“了解你的客户”原则，建立客户关系，并对个人提交有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核以在业务办理过程中识别客户身份。在办理业务时，应遵循“了解你的业务”和“尽职调查”等展业原则，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质（）
第10题
1935根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》，需严格按照展业三原则要求来审查贸易融资业务，以下描述正确的是（）
A.核对贸易项下相关单据是否真实、合法、有效
B.各银行应根据单内一致、单证一致、单单一致和表面相符的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查
C.加强贸易单据的一致性和关联性审核，分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
D.客户从各家银行获取的贸易融资总额可大于其在海关进出口总量
