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[主观题]

当一家金融机构为另一家金融机构提供账户服务时，服务提供方成为账户行，服务接受方成为开户行，从开户行角度来看，开立在账户行的账户称为()。

当一家金融机构为另一家金融机构提供账户服务时，服务提供方成为账户行，服务接受方成为开户行，从开户行角度来看，开立在账户行的账户称为（)。

A.存放国外同业账户

B.往账

C.NOSTROACCOUNT

D.DUEFROMACCOUNT

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更多“当一家金融机构为另一家金融机构提供账户服务时，服务提供方成为…”相关的问题

第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得

为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第2题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上，应当识别客户身份。

A.1

B.5

C.10

D.20

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第3题

中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括()

A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B.确定中央银行基准利率

C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D.向商业银行提供贷款

E.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇

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第4题

银行业金融机构（以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的（）、开户申请人与身份证件的（）和开户申请人（）进行核实（）

A.有效性

B.一致性

C.真实性

D.开户意愿

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第5题

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，银行业监管机构责令该金融机构改正，同时应()

A.没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B.没收违法所得，并可以处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

C.没收违法所得，处10万元以上30万元以下的罚款

D.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款

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第6题

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（）

A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

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第7题

金融机构试验区分账核算单元因向自由贸易账户提供兑换服务而产生的本外币头寸应在（)或（)进行平盘。

A.区内、境外

B.区外、境外

C.区内、境内

D.区外、境内

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第8题

金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构控制人提供有效声明文件。（）

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第9题

有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供（)的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询。

A.证件号码

B.开户所在地

C.账号

D.币种

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第10题

金融机构认为机构授权人签署的声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效的声明文件。不提供有效声明文件的，取消该机构开户资格。（）

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