题目内容
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[单选题]
银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，（）其刑事责任
A.依法追究
B.可以不追究
C.视情况追究
D.不用追究
答案
A、依法追究
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.依法追究
B.可以不追究
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A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明
B. 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等义件、资料
C. 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
D. 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.禁止组织、协助、参与非法集资、高利贷、高利转贷、洗钱、恐怖融资、传销等非法活动
B.禁止组织、协助、参与涉及黑社会性质、恐怖性质组织，禁止吸食毒品、唆使他人或容留他人吸食毒品、参与毒品交易
C.禁止组织、协助、参与六合彩、赌球、赌马、扑克赌博、麻将赌博、网络赌博等行为，禁止与他人有不正当男女关系、性骚扰他人等行为
