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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

哪家机构有权对可疑商户信息进行删除?()

A.提供信息的收单机构

B.发展商户的收单机构

C.发卡机构

D.中国银联

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第1题
有权对特约商户进行审核的机构是()。

A.县级支行及县级以上机构

B.县级支行或二级分行

C.仅限一级分行

D.二级分行或一级分行

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第2题
存储个人金融信息的介质如不再使用,金融业机构应采取下列()等不可恢复的方式对介质进行销毁处理。

A.消磁

B.焚烧

C.粉碎

D.删除

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第3题
下列不属于一级支行(县市机构)综合管理部门职责的是()。

A.负责提出所辖各类机构备付现金限额调整申请

B.负责对所属机构可疑风险预警信息进行核查,并及时向上级机构反馈核实情况

C.负责监督所辖各类机构备付现金限额的具体执行

D.负责对辖内机构备付现金限额的指导培训

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第4题
以下关于反洗钱保密义务表述正确的是()

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第5题
一个监管机构对一家银行的反洗钱制度进行了审查,询问了一位客户的问题,他最近的被负面报道称他和他的企业与腐败有关。监管机构要求查看客户的档案。银行应该采取哪两种行动?()

A.将监管机构与执法部门联系,获取更所的信息

B.根据监管机构对客户的质疑,迅速提交可疑交易报告

C.向监管机构提供所要求的信息

D.对客户的活动进行内部调查,看看账户中是否有异常的活动发生

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第6题
以下哪些属于证券期货业金融机构均有权拒绝调查的情形?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,到现场调查人员人数少于两人

B.调查人员未出示合法证件和调查通知书

C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息

D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息

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第7题
开包检查的权限有()

A.有权与旅客共同开包检查,排除疑点

B.有权处理旅客的自弃物品

C.有权对可疑的托运行李进行毒品炸药检测仪进行测试

D.有权对托运行李进行炸药探测的抽查

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第8题
下列为收单行在对商户进行实地调查时,应遵循的基本要求有()。
下列为收单行在对商户进行实地调查时,应遵循的基本要求有()。

A.现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致

B.对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照,商户调查人员应当出现在门面照片中

C.调查过程中,应当密切关注商户是否存在可疑迹象,并采取相应的处理措施

D.充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证(纳税证明)及法定代表人(负责人)身份证件等是否真实有效

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第9题
网信、电信、公安、国家安全等主管部门对含有恐怖主义、极端主义内容的信息有权采取哪些措施()?

A.责令有关单位停止传输

B.责令有关单位删除相关信息

C.责令有关单位关闭相关网站

D.责令有关单位关停相关服务

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第10题
存储个人金融信息的介质如还需继续使用,金融业机构只需采用删除索引、删除文件系统的方式进行信息销毁。()
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