A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
A.5万元以下
B.1万元以上5万元以下
C.10万元以下
D.5万元以上10万元以下
银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是()。
.国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国人民银行
反洗钱终结性考试
银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是()。
.国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国人民银行