题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于反洗钱交易记录分析的重点内容说法正确的是（)。
A.分析总体交易情况，统计交易总笔数和总金额以及资金进出笔数和金额
B.可以使用分类汇总工具以及数据透视表来分析资金来源和去向
C.分析重点账户及之间的关系，有助于把握可疑交易的重点
D.分析交易行为特征有助于把握交易人的心理特点和行为习惯
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A.分析总体交易情况，统计交易总笔数和总金额以及资金进出笔数和金额
B.可以使用分类汇总工具以及数据透视表来分析资金来源和去向
C.分析重点账户及之间的关系，有助于把握可疑交易的重点
D.分析交易行为特征有助于把握交易人的心理特点和行为习惯
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以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.客户身份识别措施
B. 客户身份资料和交易记录保存措施
C. 可疑交易标准和分析报告程序
D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
A.根据检查内容配备力量，抽调专业人员，确定检查负责人，明确分工
B.应有明确的检查目的和检查项目、内容及检查标准、重点、关键部位
C.尽可能系统、定量地作出检查结论，进行质量评价
D.认真、详细进行检查记录，特别是对隐患的记录必须具体
E.检查后应对隐患整改情况进行跟踪复查
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A.内部控制体系建设情况
B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
