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[判断题]

对各机构新入行员工、转岗员工,在其正式到岗3个月内发生的非主观故意的违规行为产生的专业类违规积分,在员工积分应用时,可以不计入累计积分。()

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第1题
各机构反洗钱从业人员原则上应为我行()。

A.正式员工

B.正式员工或临时员工

C.临时员工

D.外包员工

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第2题
员工在原部门经离岗学习正式上岗后,再次因绩效考核或任职资格原因离岗学习者,()。

A.直接进入内部转岗期

B.再次进入离岗学习期

C.直接解聘

D.直接转岗

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第3题
便携式发卡机(布设在社区银行的除外),归属机构应至少安排1名正式员工乘坐行内专车运送设备到发卡现场,并于日终将设备运回归属机构妥善保管。()
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第4题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第5题
员工单位内工作调动、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位()以上者,应进行二、三级安全教育,经考核合格后,方可从事新岗位工作。
员工单位内工作调动、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位()以上者,应进行二、三级安全教育,经考核合格后,方可从事新岗位工作。

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第6题
模拟银行系统培训作为新入行员工岗前培训的重点板块,一般安排在完成公共基础知识培训环境环节之后、跟岗培训环节之前进行,总行建议的培训时长为____。

A、一周

B、二周

C、三周

D、四周

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第7题
以下关于保护客户隐私的说法不正确的是:()。A.银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保

以下关于保护客户隐私的说法不正确的是:()。

A.银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息

B.出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为,可能侵犯客户隐私

C.银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息

D.银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后,为了继续为客户提供服务,可以将客户信息带至新机构,在介绍新机构的产品与服务后,由客户自行选择是否购买其产品或服务

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第8题
人事手续办理结束后,负责办理入职流程的人力资源部人员带领员工至工位处,到部门正式报到。()
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第9题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第10题
反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,()

A.不再继续履行保密义务

B.可根据自身情况拒绝履行保密义务

C.应继续履行保密义务

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