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第1题
下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述，不正确的是（）
A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送
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第2题
人民币（)万元（含)以上、外币折美元（)万元（含)以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核，整捆整把核对大数，零散外币现钞逐张（枚)清点。
A.5;1
B.10;5
C.20;1
D.50;5
第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
第5题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第7题
关于无卡无折存款交易代理人信息登记，当满足以下条件时，要求结合客户身份识别进行登记（）
A.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值1000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）
B.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值2000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）
C.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值2000美元（不含）以上
D.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值5000美元（不含）以上
第9题
办理个人（）万元（含）以上现金存款业务，应同时核查账户主体和代办人身份证件，如代办人无法提供账户主体有效身份证件的，应参照一次性金融服务业务，登记一次性金融服务登记簿
A.1
B.5
C.10
D.20
第10题
根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，各公司应对新单业务现金交费2万元（含）以上，转帐交费20万（含）以上、理赔金额（）万元（含）以上、保全金额1万元（含）以上的业务进行客户身份识别，应保存客户身份信息资料及大额交易记录，确保提调资料时能够重现该项交易。
A.1
B.2
C.5
D.10
