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[单选题]

企业相关人员手机号码信息联网暂仅限于办理企业银行账户开立、()、撤销等相关业务。

A.变更

B.注销

C.正常

D.异常

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第1题
柜员小黄办理某企业法人账户的注销业务,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,其不得进行企业相关人员手机号码信息联网核查()
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第2题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第3题
企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第4题
申请人办理存款证明时,必须出示()和()。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性,审验无误后方可办理,证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证,如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第5题
各单位(部门)的信息传递仅限于本单位(部门)内的信息协同人员专人上报,信息传递必须遵循“谁上报谁负责”的原则,并按相关要求传递信息()
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第6题
被保险人小张委托父亲张先生至公司办理手机号码变更及生存金领取,受理人员识别客户身份、核对客户信息、保单信息后、审核业务资料无误后,可受理客户申请。()
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第7题
在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,同时对在故障期间办理的规定业务进行登记,待故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。。()
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第8题
若因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后,及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查()
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第9题
公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()
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第10题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第11题
在为未满()周岁的人员办理开卡业务时,应按规定上交监护人有效身份证件复印件及联网核查、监护关系证明等相关资料

A.14周岁

B.16周岁

C.18周岁

D.20周岁

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