题目内容
（请给出正确答案）
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
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A．直线职能制组织形式
B．职能制组织形式
C．事业部制组织形式
D．矩阵式组织形式
A.零食铺与住户之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
B.零食铺设置1部敞开楼梯通向二层，并在首层设置两个安全出口
C.零食铺内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不大于22m
D.零食铺内设置消防软管卷盘
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
A.建设工程项目管理服务有关工作
B.造价咨询工作
C.建设工程项目总承包管理
D.建设监理
A.客户来自海外
B.客户不愿意将自己的身份提供给银行
C.客户打算用私营企业的名义购买该房产
D.客户拥有购买房产的3千万英镑.客户不愿意将自己的身份提供给银行
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
