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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各级机构应加强银行卡盗刷风险事件预防工作，相关部门要结合自身职责和业务特点，建立自身的（）和（），并进行演练、检查和评估，不断完善预防、预警制度（)

A.风险监测

B.风险提示

C.事后处置

D.预防机制

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第1题

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送:一是涉案金额等值（）人民币以上的;二是涉及银行客户（）人以上，或者银行卡（）张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的。

A.一百万，50，50

B.一百万，20，20

C.一千万，50，50

D.一千万，20，20

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第2题

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有()。

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（)。

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的

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第3题

各级调控机构应组织制定年度安全生产教育培训计划，定期开展培训，加强安全生产教育考核，确保所有员工具有适应岗位要求的安全知识和安全技能，增强事故预防和应急处理能力。（)

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第4题

做好当前维稳工作应注意的问题包括（)。

A.坚持科学民主决策，从源头上预防和减少矛盾

B.深入排查、及时发现和化解影响社会稳定的问题和隐患

C.加强情报信息工作，强化预警能力

D.健全应急工作机制，妥善处置群体性事件

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第5题

（）应当加强消防组织建设，根据经济和社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

A.各级消防救援机构

B.县以上人民政府

C.各级人民政府

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第6题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（)等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A.套现

B.洗钱

C.期诈

D.移机

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第7题

各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。（)

各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。()

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第8题

实施()，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

实施（)，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

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第9题

如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题

各级疾病预防控制机构应当按照各自职责，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。（)

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