题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件，应作为业外案件报送。（）此题为判断题(对，错)。
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗…”相关的问题
A.当出现客户办理业务时情绪激动等情况，网点负责人、大堂经理应出面做好耐心细致的解释、说服、劝阻工作，力争平息事件
B.当已发生破坏、滋事或危及员工人身安全的情况时，要及时拨打“110”和“120”电话
C.当滋事人员在网点内出现疾病、伤亡等突发情况时，应立即拨打110报警
D.阻挠新闻媒体对有关事件进行报道
A.拨打ATM机旁张贴的维修人员电话
B.拨打银行官方电话求助
C.拨打110报警，等待警方处理
D.提醒其他亲朋好友注意
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.建立有效的安全学习模式，实现动态发展的安全学习过程，保证安全绩效的持续改进
B.建立正式的岗位适任资格评估和培训系统，确保全体员工充分胜任所承担的工作
C.制定人员聘任和选拔程序，保证员工具有岗位适任要求的初始条件
D.鼓励员工对程序的执行保持质疑的安全态度，必要时采取更加保守的行动并寻求帮助
E.通过各级管理者或被授权者观测员工行为，实施有效监控和缺陷纠正
