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更多“没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集…”相关的问题
第1题
根据银监会监管要求，各行为集团客户办理信贷业务时，原则上应与客户协商后在相关合同或协议中约定，要求集团客户及时报告借款人净资产10%以上关联交易的情况，包括()。
根据银监会监管要求，各行为集团客户办理信贷业务时，原则上应与客户协商后在相关合同或协议中约定，要求集团客户及时报告借款人净资产10%以上关联交易的情况，包括（)。
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A.交易各方的关联关系
B.交易项目和交易性质
C.交易的金额或相应的比例
D.定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)
第6题
53离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，借款人与出质人应具备清晰的股权控股或被控股关系（即一方至少控制另一方50%以上股权;如不满足该比例要求，则（)。
A.一方需为另一方实控人
B.一方需和另一方有签订VIE协议
C.一方需和另一方实控人有关联关系
第7题
有些保险公司采用矩阵式组织结构。矩阵式组织的一个特点是（)。
A.职能领域间没有资讯交流
B.项目内部关联各方间的协调有所减少
C.只存在垂直权力关系
D.这一结构通常违反单一领导原则
第8题
下列各项中，关于法律关系主体说法正确的有（）
A．在合伙企业财产不足以承担责任时，应由各合伙人承担无限连带责任
B．滥用法人独立地位和出资人有限责任，逃避债务，严重损害法人债权人的利益的，应当对法人债务承担连带责任
C．营利法人的权力机构作出决议的会议召集程序违反法律，营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议
D．营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益；利用关联关系造成法人损失的，应当承担赔偿责任
第9题
根据采取了风险控制措施后的剩余风险的不同，高风险客户准入或维持业务关系的审批时间为：在营业网点层级审批，审批时间原则上不超过5个工作日;每增加一级审批层级，审批时间增加5个工作日;如遇特殊情况可适当延长，最长不得超过两个月()此题为判断题(对，错)。
