题目内容
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[单选题]
客户经理在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查及制裁风险尽职调查时，应收集除()以外的信息。
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
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A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险
A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的，原则上禁止准入。
B.其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。
C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。
D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。
A.客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。
B.客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。
C.识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。
D.对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。
A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
