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[判断题]

查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()

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第1题
办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
针对涉及刑事案件司法查冻扣客户,协查的经办机构应在协查后()内完成客户重新识别。()

A.2个工作日

B.3个工作日

C.4个工作日

D.5个工作日

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第3题
人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时,应要求其出示()。

A.工作证

B.执行公务证

C.身份证

D.工作证、执行公务证

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第4题
核心系统公私直联汇款录入功能,在531系统中实现的交易菜单为()

A.支付结算-现金-人民币现金业务

B.支付结算-转账-一借一贷

C.客户信息-查询-账户-对公

D.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单

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第5题
查冻扣控信息维护交易需查看交易信息,审核交易界面的字段信息与相关证件、凭证等影像信息是否一致;交易代码使用是否正确;审核影像完整性:审核操作任务书等业务凭证以及其他相关证明材料是否扫描上传完整,表单填写内容是否完整、正确,签章是否齐全;相关依据、证明材料是否完整、合规。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
别公安机关、人民法院、人民检察院查冻扣的客户被列为灰名单客户。()
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第7题
下列毒品犯罪中,具有以数量较大作为犯罪构成要件的是()。A.非法种植大麻B.运输毒品C.容留他人吸

下列毒品犯罪中,具有以数量较大作为犯罪构成要件的是()。

A.非法种植大麻

B.运输毒品

C.容留他人吸食毒品

D.引诱他人吸食毒品

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第8题
《刑法》第二百八十七条之一非法利用信息网络罪利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金包括如下:()。

A.设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的

B.发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的

C.为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的

D.为实施欺骗等发布有关个人私密信息的

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第9题
法院来我行做查冻扣,提供的是客户在我行的负债账号,不是客户账号,我行可以受理。()
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第10题
定期存单挂失点击的的菜单为()
定期存单挂失点击的的菜单为()

A.客户服务

B.查冻挂扣密

C.挂失

D.单位定期存单

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第11题
支付密码器管理交易菜单入口是()。

A.客户服务-支付密码

B.客户服务-查冻挂扣密-支付密码

C.内部管理-验印-支付密码

D.内部管理-支付密码核验历史查询

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