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第1题
构成洗钱罪必须符合以下()条件。
A.所侵犯的客体属于复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动
B.犯罪主体即可以是自然人，也可以是单位
C.行为人在主观上有犯罪故意
D.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
第2题
构成洗钱罪必须符合以下()条件。
A.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.所侵犯的客体属于复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动
C.犯罪主体即可以是自然人，也可以是单位
D.行为人在主观上有犯罪故意
第4题
根据所侵犯的客体不同，金融犯罪可分为（）。A.诈骗型金融犯罪；伪造型金融犯罪；利用便利型金融犯罪
根据所侵犯的客体不同，金融犯罪可分为（）。
A.诈骗型金融犯罪；伪造型金融犯罪；利用便利型金融犯罪；规避型金融犯罪
B.危害货币管理制度的犯罪；危害金融机构管理制度的犯罪；危害金融业务管理制度的犯罪
C.针对银行的犯罪；银行人员职务犯罪
D.外部犯罪；内部犯罪
第5题
()是指行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，根据《中华人民共和国刑法》规定应受惩罚的行为。
A.金融破坏罪
B.金融诈骗罪
C.金融违法
D.金融犯罪
第10题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
