题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构内部控制包括()等。
金融机构内部控制包括()等。
A.资金交易风险的控制
B.保险基金的风险控制
C.授权授信的控制
D.计算机业务系统的控制
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A.资金交易风险的控制
B.保险基金的风险控制
C.授权授信的控制
D.计算机业务系统的控制
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.内部控制制度
B.信息安全技术防范措施
C.信息安全管理制度
D.内部自查自纠制度