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[判断题]
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机构()。
A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
C.保险公司、保险资产管理公司
D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。