A.盗用
B.冒用
C.伪造
D.涂改
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
A.进一步规范企业生产经营行为
B.及时排查治理安全隐患
C.强化生产过程管理的员工责任
D.加强企业生产技术管理
A.某养老院老人住宿床位40张
B.寄宿制学校学生住宿床位120张
C.客运车站候车厅建筑面积750m2
D.服装生产车间员工120人
E.民用机场
A.寄宿制学校学生住宿床位120张
B.客运车站候车厅建筑面积750m2
C.服装生产车间员工
D.民用机场
E.老人住宿床位20张以上养老院
A.企业
B.重点行业
C.危险化学品生产行业
D.三类高危行业