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[单选题]
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为（）。
A.了解、核对、登记、留存
B.了解、核对、登记
C.核对、登记
D.核对、登记、留存
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A.合法有效的授权委托书
B.代理人的资质证明
C.合法有效的合同书
D.授权经办人员的有效身份证件
A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
A．在基金客户服务宣传与推介过程中遵循销售适用性原则
B．在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知
C．基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D．对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
