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[单选题]
反洗钱客户风险等级分类管理办法自（)起施行，试行期限2年。
A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日
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B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
A.5
B.10
C.12
D.15
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
