A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.其设立由全国人大及其常委会决定
B.主管国务院的某项专门业务,具有独立的行政管理职能
C.依法履行国务院基本的行政管理职能
D.其行政首长经国务院常务委员会议讨论决定,由总理任免,不是国务院的组成人员
A.风险是指结果的不确定性或损失发生的可能性
B.危险是指使得损失事件更易于发生,或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境
C.危险是影响风险的环境性因索,但不是导致风险增加的原因
D.风险是危险的结果,要管理好风险需要降低和消除危险